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宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

作者:凯发k8娱乐官网入口     來源:      發布時間:2022-05-27 04:29     點擊率:

  本公司董事會及全體董事保證本公告不保存任何虛假記載、誤導性陳;述或者重!大遺漏,並對其內容的真實性、准確,性和完整!性承擔個別及連。帶責任。

  宜賓紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第一次會議于2022年5月23日以現場結合通訊表?決方法召開,會議通知已于2022年5月20日以電子郵件的方法發出。本次會議由陳洪先生主持,應參加表決董事8人,實際參加表決8人,會議的召集、召開與表決!顺序契合《公司法》和《公司章!程》以及有關执法法規的規定,會議合法有效。

  會議選舉陳洪先生擔任公司第十一屆董事會董事長,任期與本屆董事會任期,一致。

  董事會戰略與發展委員會”由陳洪、鍾道遠、熊曙佳、羅大川、李宇、軒組成,由陳”洪擔任主任,委員;

  董事會薪酬與考;核委員會由陳洪、李欣憶、鄒燕、周在峰、李宇軒組成,由鄒燕擔任主任委員;

  公司第十一屆董事會聘任幸志敏、先生、黃正文先”生、謝章“紅先生擔任公。司副總經理,任期與本,屆董事會、任期一致。

  公司第十一屆董事會聘任幸志敏先生擔任公司董事會秘書,任期與本屆董事會任期一致。

  公:司第十一屆董事會聘任陳!禹昊”先生擔任公司證券事務代表,任期與本,屆董事會任期一!致。

  陳洪先生,1971年生,中國國籍,無境外居留“權,高級工?程師,本科學曆。曾任天原股份有限公司技術中心主任,董事會辦公室主任,副總裁兼董?事會秘書,常務副、總裁。現任四川省”宜賓五糧液集團有限公司黨委委員、副總經理,公司黨!委書記、董事長。

  未持有。公司股票,與公司:控股:股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不保存任何關;聯關系,未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰。

  幸志敏先。生,1970年?生,中國國籍,無境外居留、權,中共黨員,本科學曆,高級經;濟師。曾任,公司”辦公”室主任,現任公;司副總經;理、董事會、秘書。

  未;持有公司;股票,與公司控?股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不保存任何關!聯關“系,未受到過中國證,監會、上海證券交易所及其!他有關部門的處罰。幸志敏先生承諾盡快參加上海證券交易所組織的董事會秘書資格培訓,並取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

  黃正文先生,1971年生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,本科學曆,高級工程,師,曾任公司、化學漿;廠!長、物資!處處長、總經理助、理,現任“公司副總:經理、兼任生、産部部長。

  未、持有公司股票,與公司控股股東、實際控制人及持有、公司5%以上股份的股東之間不保存任何關聯關系,未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有?關部門的處罰。

  謝章紅先。生,1989年生,中國國籍,無境外居留權,中共黨員,碩士研究生。曾任公司堿回收廠副廠長、堿回收副廠長(主持工作)、技術中心副主任,現任公司副總經理。

  未持有公司股票,與公,司控股、股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不保存任何關聯關系,未受到過中:國:證監會、上海證券交易?所及其他有關部門的處罰。

  陳;禹昊先生,1989年;生,中國國籍,無境外居;留權,本科學曆。曾在公司”財務處、董事會“辦公室任職,現任;公司證券事!務代表。

  未持;有公司股票,與公司控股”股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不保存任何關、聯關系,未受到,過中”國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰。

  本公司監事會及全體監事保證本公告不保存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  宜賓紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會第一次會“議于2022年5月23日以現場結合通訊表決方法召開,會議通知已于2022年5月18日以電子郵件的方法發出。會議由黃才津先生主持,會議應到監事7人,實到監;事7人,會議的召“集、召開與表決顺序契合《公司法》和《公司章程》以及有關执法法規的規定,會議合法有效。

  會議選舉黃才津先生擔任公司第;十一屆監事會主席,任期與本屆”監事會任期一致。

  黃才津先生,1985年生,中國國籍,無境外、居留權,中共黨員,本科學曆,曾任:四川省;宜賓五糧、液集團有!限公司、宜賓、五糧液股“份有限公司紀。檢監!察部監察。主管,現任公司紀委書記、黨委委員、監事會主席。

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